多瑞医药: 第一届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2021-10-21 07:03   来源:网络    
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证券代码:301075    证券简称:多瑞医药    布告编号:2021-001
              西藏多瑞医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完
整,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
  一、董事会会议举行状况
  西藏多瑞医药股份有限公司第一届董事会
第七次会议告诉于 2021 年 10 月 16 日以邮件、微信方法宣布,并于
会议由董事长邓勇先生掌管。应到会董事 5 人,实践到会董事 5 人。
除董事张绍忠、祁飞、刘颖斐以通讯表决方法到会外,其他董事均以
现场方法到会本次会议。监事赵雄伟、王堂、周佳丽及高档办理人员
金芬、李超、韦文钢、姚宏俊列席本次会议。会议的招集和举行契合
《中华人民共和国公司法》、
            《中华人民共和国证券法》等法令、行政
法规、部门规章、标准性文件及《公司规章》规则。经与会董事审议,
构成如下抉择。
  二、董事会会议审议状况
  审议经过《关于改变公司注册资本、公司类型、修订<公司
规章>并处理工商改变挂号的方案》
  公司已于 2020 年 7 月 4 日举行 2020 年第2次暂时股东大会审议
经过《关于授权董事会全权处理公司初次揭露发行股票并在创业板上
市有关事宜的方案》
        。经审议,公司董事会赞同将依据本次股票发行
上市状况及证券监管部门的要求,改变公司注册资本、公司类型,并
修订《公司规章》中的部分内容。本次工商改变挂号事项以相关商场
监督办理部门的终究核准成果为准。
   《关于改变公司注册资本、公司类型、修订<公司规章>并处理工
商改变挂号的布告》
        同日载于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

                          《公司规章》同日刊载于巨潮资讯网

   表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。
   该方案需要提交公司 2021 年第2次暂时股东大会审议。
  审议经过《关于开立征集资金专项账户并签署征集资金监
管协议的方案》
   经与会董事审议,为标准公司征集资金办理,维护出资者权益,
公司设立了征集资金专项账户,并别离与恒丰银行股份有限公司武汉
分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行营业部、我国民生银行
拉萨分行营业部、中信银行股份有限公司拉萨分行营业部、中信银行
股份有限公司武汉东湖支行及保荐组织中信证券股份有限公司签定
《征集资金监管协议》,对征集资金的寄存和运用进行专户办理。并
授权公司办理层签署征集资金相关协议。
   《关于开立征集资金专项账户并签署征集资金监管协议的布告》
同日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

   表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  审议经过《关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投
项目的方案》
   经审议,公司董事会赞同运用征集资金人民币 20,254.00 万元向
募投项目施行主体湖北多瑞药业有限公司
进行增资,其间 20,254.00 万元计入注册资本。增资完成后,湖北多
瑞的注册资本由 3,000.00 万元增至 23,254.00 万元,仍为公司全资
子公司。
   独立董事对本方案宣布了清晰赞同的独立定见;保荐组织出具了
核对定见。
   《关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告》
同日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

   表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理
的方案》
   经审议,公司董事会赞同拟运用不超越人民币 45,000 万元的部分暂时搁置征集资金进行现金办理,向各金融组织购买安
全性高、流动性好、不影响公司正常运营的理财产品。
   上述现金办理的出资期限为自股东大会审议经过之日起不超越
十二个月,在上述运用期限及额度内,资金能够循环翻滚运用,期满
后偿还至公司征集资金专项账户。
   独立董事对本方案宣布了清晰赞同的独立定见;监事会对本方案
宣布了清晰赞同的定见;保荐组织出具了核对定见。
   《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的布告》
                           同日刊载于《证券时报》
                      、《中 国 证 券 报》
                             、《上海证
券报》
  、《证 券 日 报》及巨潮资讯网。
   表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。
   该方案需要提交公司 2021 年第2次暂时股东大会审议。
  审议经过《2021 年第三季度陈说的方案》
   经审议,公司 2021 年第三季度陈说内容实在、精确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度运营的实在的状况,不存在任何虚伪记载、
误导性陈说或许严重遗失。
   《2021 年第三季度陈说》
                同日刊载于《证
券时报》、
    《中 国 证 券 报》
          、《上 海 证 券 报》
                 、《证 券 日 报》及巨潮资讯网

   表决成果:拥护票 5 票,对立票 0 票,放弃票 0 票。
  审议经过《内情信息知情人挂号办理制度》
   董事会结合公司上市后的实在的状况,新增制定《内情信息知情人
挂号办理制度》。
   《内情信息知情人挂号办理制度》同日刊载于巨潮资讯网

   表决成果:拥护 5 票,对立 0 票,放弃票 0 票。
  审议经过《关于聘任证券业务代表的方案》
   公司赞同延聘刘颖女士为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书开
展各项工作,任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满时止。
   刘 颖 女 士 简 历 详 见 同 日 载 于 巨 潮 资 讯 网
上的《关于聘任证券业务代表的布告》

   表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
  审议经过《关于举行 2021 年第2次暂时股东大会的方案》
   公司董事会定于 2021 年 11 月 8 日举行公司 2021 年第2次暂时
股东大会,审议本次董事会提交的有关方案。
   《关于举行 2021 年第2次暂时股东大会的告诉》。
   表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
   三、备检文件
   第一届董事会第七次会议抉择。
特此布告。
        西藏多瑞医药股份有限公司
                     董事会

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