神通科技: 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

发布时间:2021-09-29 06:07   来源:网络    
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      神通科技集团股份有限公司独立董事
  关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立定见
  依据《上海证券交易所股票上市规矩》《关于在上市公司树立独立董事准则
的辅导定见》等法令、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《神通科技集团
股份有限公司章程》等有关法令法规,作为神通科技
集团股份有限公司的独立董事,现就第一届董事会第十八
次会议审议的相关事项,在查阅公司供给的相关资料、了解相关状况后,依据独
立判别的态度,宣布独立定见如下:
  一、《关于推举第二届董事会非独立董事的方案》及《关于推举第二届董事
会独立董事的方案》的独立定见
  咱们仔细审理了公司第二届董事会提名人简历等资料,以为非独立董事候
选人和独立董事提名人任职资历契合相关法令、行政法规、规范性文件对董事任
职资历的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规则的不得担任公司董事的情
形,该等董事提名人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,
不存在上海证券交易所确认不适合担任上市公司董事的其他景象。此外,独立董
事提名人的教育布景、工作经历均可以担任独立董事的责任要求,契合《关于在
上市公司树立独立董事准则的辅导定见》以及公司《独立董事工作准则》中有关
独立董事任职资历及独立性的相关要求。
  综上,咱们赞同拟提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、
周宝聪先生、郭成威先生为神通科技集团股份有限公司第二届董事会非独立董
事提名人,提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为神通科技集团股份有限公
司第二届董事会独立董事提名人,并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
  二、《关于添加2021年度对外担保额度的方案》的独立定见
  公司本次新增2021年度担保额度事项是依据事务发展需要确认的,被担保人
均为公司兼并报表规模内公司,生产运营安稳,本次担保方案是为保证满意公司
生产运营的实际需要。公司本次新增2021年度对外担保额度事项的审议决策程序
契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法令、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关法令法规,契合公司及整体股东利益,危险处
于可控规模之内,不会对公司现在及将来的财务状况、运营效果发生晦气影响。
赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
  综上,咱们赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
          

独立董事:
黄中荣          沃健            翟栋民

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